As ordens de prisão contra o auditor e este empresário foram dadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, da 10.ª Vara Federal do Distrito Federal. Vallisney acatou ESTES argumentos da Procuradoria por que ESTES 2 estavam atuando ’em obstruçãeste à Justiça e ainda ocultando bens adquiridos em decorrência da prática de crimes como corrupçãeste, lavagem do dinheiro e organizaçãeste criminosa’.
Do pacto usando as investigações, o BankBoston pagou 44,9 milhões do reais ao longo por sete anos de modo a este escritório de Pagnozzi, contratado para executar a defesa administrativa do banco no Carf.
Para o juiz, em liberdade e “usando empresas e dinheiro ainda nas mãESTES de terceiros, ESTES acusados Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior continuarãeste movimentando valores desconhecidos DE autoridades, realizando investimentos em nome do familiares e terceiros, para além da possibilidade de poderem pressionar ou contatar ESTES demais réusâ€.
Do entendimento utilizando a denúncia do Ministério Público Federal (MPF), o suposto esquema de corrupçãeste envolveu pagamento de propina de modo a cancelar ou reduzir multas aplicadas ao banco.
Este pedido de prisão foi apresentado na cota da denúncia, qual foi protocolada pelo POR DIA 17 por julho pelos procuradores Frederico Paiva e Hebert Mesquita.
A Procuradoria sustenta qual mesmo após a deflagraçãeste da Zelotes, em março por 2015, ‘os lÃderes do esquema criminoso, Cerqueira Leite e Pagnozzi, continuaram usando as companhias laranja para viabilizar a lavagem Destes recursos pagos pelo contratante dos serviçESTES, este Bank Boston’.
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Cerqueira Leite e Pagnozzi sãeste alvos por ações penais pelo âmbito da Zelotes. A denúncia Ainda mais recente foi recebida através Justiça Federal, em BrasÃlia, na segunda-feira, 24, e envolve a veja atuaçãeste deles e do outros nove investigados ‘utilizando o propósito de assegurar decisões benefÃcioáveis ao Bank Boston’ em fraude de que teria alcançado meio bilhãeste do reais.
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Vallisney observou que o sequestro de bens Destes investigados não seria eficiente, uma vez de que os valores foram repassados a outras companhias em sucessivas operações de lavagem por dinheiro. Portanto, mandou prender o auditor e este advogado.
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Procurado através reportagem por VEJA, este Itaú disse em nota qual não é Parcela da proceder, e de que a transação não envolveu esse Genero do processo. “Este Itaú reafirma qual, em 2006, adquiriu as operações do BankBoston pelo PaÃs do futebol, a ser qual o contrato do aquisiçãeste nãeste abrangeu a transferência dos processos tributários do BankBoston, que continuaram sob inteira responsabilidade do vendedor, o Bank of America.
Ao justificar a necessidade das prisões, o juiz assinalou de que, segundo os dados reunidos pelo Ministfoirio Público Federal, ‘a organização criminosa ainda não se desfez por completo e que a liberdade dos 2 (auditor e advogado) representa ameaça à ordem pública, econômica e à própria instrução criminal’.
“Infere-se dos autos que este grupo teve atuaçãeste intensa e proveitosa pelo cometimento por crimes contra a Administração Pública, maculando ESTES serviçESTES da Uniãeste e causando prejuÃzos vultosos ao contribuinte brasileiroâ€, destacou o juiz Vallisney.
Cerqueira e Leite sãeste ESTES únicos alvos de prisãeste preventiva entre as 11 pessoas qual se tornaram rfoius, na última segunda-feira (24), pelo exatamente processo, acusadas do participarem de 1 esquema para beneficiar este Bank Boston, no Carf, a última instância por recurso administrativo contra cobranças tributárias.
A lista por denunciados inclui este então diretor jurÃdico da empresa, Walcris Rosito, porém nãeste tem representantes do Banco Itaú, de que adquiriu a instituiçãeste financeira durante o perÃodo do tramitação Destes recursos pelo tribunal administrativo.
As prisões foram autorizadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, 10ª Vara Federal do Distrito Federal. Na decisão, ele disse de que ambos representam risco “à ordem pública, à ordem econômica e à própria instrução†do processo.